Kista, Stockholm 23 maj 2008 – TagMaster AB, org.nr. 556487-4534, höll den 23 maj 2008 årsstämma under ordförandeskap av advokat Tony Sandell.
Vid årsstämman fattades följande beslut:
• Beslutades att avföra frågan om nyemission enligt 13 kap aktiebolagslagen på grund av ett mindre formaliafel i dokumentationen rörande emissionen. Upplystes även att den nya styrelsen kommer att kalla till extra bolagsstämma inom kort för att behandla emissionsfrågan. De huvudsakliga villkoren för emissionen kommer att vara desamma som tidigare föreslagits.
• Styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen avseende emission, med avvikelse från aktieägares företrädesrätt bifölls ej.
• Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2007.
• Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag avseende resultatdisposition, att den ansamlade förlusten balanseras i ny räkning.
• Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för förvaltningen under räkenskapsåret 2007.
• Årsstämman beslutade att arvoden skall utgå till styrelsen med 550 000 kronor att fördelas med 250 000 kronor till ordföranden och 100 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna.
• Årsstämman beslutade att bolagets styrelse skall utgöras av fyra stämmovalda ledamöter utan suppleanter.
• Till styrelseledamot omvaldes Gary Glass. Styrelseledamöter som nyvaldes var Magnus Wahlbäck (ordförande), Xavier Aubry och Beatrice Kortner Henriksson.
• Till ny revisorssuppleant i bolaget valdes auktoriserade revisorn Johan Rönnkvist, Öhrlings PricewaterhouseCoopers.
• Årsstämman beslutade att införa en valberedning. Valberedningen skall bestå av fem ledamöter, varav en skall vara styrelsens ordförande, tre av ledamöterna skall representera största aktieägare och en av ledamöterna skall representera de mindre aktieägarna.
TagMaster är ett svenskt teknikföretag grundat 1994 med huvudkontor i Kista, Stockholm. TagMaster utvecklar och marknadsför avancerad utrustning för radiofrekvensbaserad identifiering (RFID). Tillämpningar för TagMaster-systemet finns bland annat inom passagekontroll av fordon, spårbunden trafik och i säkerhetslösningar. TagMaster exporterar huvudsakligen till Europa, Asien och Nordamerika via ett globalt nätverk av partners, systemintegratörer och distributörer. TagMaster AB är listat och aktien handlas på marknadsplatsen First North. TagMasters Certified Adviser är Remium AB. www.tagmaster.com
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christopher Grahn, VD, TagMaster AB
Telefon: 08-632 1950
christopher.grahn@tagmaster.com
Kristian Hansen, ekonomidirektör, TagMaster AB
Telefon: 08-632 1950
kristian.hansen@tagmaster.com